【48812】广电计量检测集团股份有限公司关于 完结工商改变挂号并换发营业执照的公告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会审议经过了《关于修订〈公司章程〉的方案》，附和公司因居处改变等事项修订《公司章程》，详见公司2024年4月19日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020），以及2024年3月29日刊登于巨潮资讯网的《公司章程（2024年3月修订）》和《公司章程修订对照表（2024年3月）》。

  近来，公司已完结工商改变挂号手续，并取得了由广州市商场监督管理局换发的《营业执照》，详细信息如下：

  经营范围：专业方面技能服务业（详细经营项目请登录国家企业信用信息公示体系查询，网址：。依法须经赞同的项目，经有关部门赞同后方可展开经营活动。）

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年5月13日以通讯方法举行。会议告诉于2024年5月10日以书面及电子邮件、电话等方法宣布。会议应到会董事9名，实践到会董事9名，契合《公司法》等有关法令和法规和公司章程的规则，合法有用。

  （一）审议经过《关于修订〈高档管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法〉的方案》

  详见公司刊登于巨潮资讯网的《高档管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法（2024年5月修订)》。

  详见公司刊登于巨潮资讯网的《董事会审计与合规委员会工作细则（2024年5月修订）》。

  赞同公司对外转卖一批仪器设备，对外转卖在产权交易组织揭露进行，转让价格（挂牌价格）不低于2,111,240元。

  本公司及监事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年5月13日以通讯方法举行。会议告诉于2024年5月10日以书面、电话、电子邮件等方法宣布。会议应到会监事3名，实践到会监事3名，契合《公司法》等有关法令和法规和公司章程的规则，合法有用。

  详见公司刊登于巨潮资讯网的《高档管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法（2024年5月修订)》。